Valberedning

Valberedning

Enligt den valberedningsinstruktion som lades fast på årsstämman 2023 skall valberedningen bestå av 3 ledamöter. Valberedningen utgörs av de tre största aktieägarna per den 30 november 2024 samt styrelsens ordförande.

Följande principer i sammanfattning utgör principerna för utseende av valberedningens ledamöter:

• Valberedningen ska utse ordförande inom sig som dock inte får vara styrelsens ordförande.

  
  

• Valberedningen ska i så stor utsträckning som möjligt efterleva svensk kod för bolagsstyrning.

  
  

• En majoritet av ledamöterna ska vara oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen.

  
  

• Minst en ledamot ska vara oberoende i förhållande till den röstmässigt största aktieägaren eller grupp av aktieägare som samverkar om bolagets förvaltning.

  
  

• Ingen ersättning ska utgå till valberedningens ledamöter.

  
  

• Om aktieägare avstår från att utse ledamot övergår rätten att utse ledamot till den som till röstetalet närmast följande är den störste aktieägaren.

  
  

Valberedningens uppgifter är att inför årsstämman 2024 bereda och framlägga förslag avseende val av ordförande och övriga ledamöter i styrelsen, styrelsearvode, val och arvodering av revisor, val av ordförande för årsstämman samt, i förekommande fall, ändringar i instruktionen för valberedningen.

Valberedningens förslag kommer att presenteras i kallelsen till årsstämman 2024 samt på Virtunes hemsida, www.virtune.com.

Aktieägare som vill lägga fram förslag till valberedningen kan göra detta via e-post: hello@virtune.com.

För kontakt med valberedningen kontakta:

Erik Fischbeck, styrelsens ordförande, erik.fischbeck@spectriciq.com .

Valberedning utsedd i Virtune AB (publ) inför årsstämman 2025

Valberedningen i Virtune AB (publ) (”Virtune”) har utsetts i enlighet med riktlinjerna antagna på årsstämman den 18 april 2024.

I valberedningen ingår:

• Gert Nordin

  
  

• Fredrik Djavidi (Representerar AlphaDot Ventures AB)

  
  

• Grundarna (representeras som en enhet)

  
  

  • Christopher Kock

    
    

  • Peter Arvidsson

    
    

• Erik Fischbeck (styrelsens ordförande)

  
  

Valberedningen har utsett Gert Nordin till sin ordförande.

Valberedningen består av ägarrepresentanter som står för ca 58% av rösterna och kapitalet i Virtune. Valberedningens förslag kommer att presenteras i kallelsen till årsstämman 2025 samt på Virtunes hemsida under investor relations, https://www.virtune.com/sv/investor-relations.

Valberedningens uppgifter är att inför årsstämman 2025 bereda och framlägga förslag avseende val av ordförande och övriga ledamöter i styrelsen, styrelsearvode och ersättning för utskottsarbete, val och arvodering av revisor, val av ordförande för årsstämman samt, i förekommande fall, ändringar i instruktionen för valberedningen.

Årsstämman i Virtune kommer att hållas den 21 maj 2025. Aktieägare som önskar lämna förslag till valberedningen kan göra detta via e-post till erik.fischbeck@spectriciq.com med märkning ”förslag årsstämma 2025”, eller via brev till adress: Virtune AB (publ), c/o RKO AB Sibyllegatan 47 114 42 Stockholm, senast den 31 januari 2025.

Aktieägare som önskar få ärende behandlat på årsstämman 2025 ska inkomma med sådant förslag till styrelsen via e-post till hello@virtune.com med märkning ”förslag årsstämma 2025” eller via brev till adress: Virtune AB (publ), c/o RKO AB Sibyllegatan 47 114 42 Stockholm, senast den 15 mars 2025 för att förslaget ska kunna tas in i kallelsen till årsstämman 2025.